成都联益实业股份有限公司董事会会议于2001年7月7日在四川省双流县公司总 部召开,应到董事7人,实到6人,委托1人,符合《公司法》及公司章程有关规定,会议 审议通过了如下决议：

    1、选举左宗申先生为公司新一届董事会董事长,选举徐怀忠先生为公司新一届 董事会副董事长。

    2、聘任左毅先生为公司董事会秘书。免去海虹女士的董事会秘书职务,聘任海 虹女士为董事会办公室主任、证券事务代表。对海虹女士担任董事会秘书期间为公 司付出的努力、表现的敬业精神董事会表示感谢和敬意。

    3、聘任周光军先生为公司总经理。

    4、根据总经理周光军先生提名,聘任于海军先生为公司副总经理；聘任周光辉 先生为公司总会计师；聘任何邦友先生为公司总经理助理。免去：蔡红先生担任的 副总经理职务；黄玉全先生担任的财务部经理职务；冯怀义先生担任的总经理助理 职务。

    5、审议通过了公司管理机构设置方案。

    经董事会研究决定,公司设置行政管理部、财务结算中心、人力资源部、 证券 投资管理部、企业管理部、法律顾问室。

    6、审议通过了《总经理工作细则》

    特此公告

    左毅先生、于海军先生、周光辉先生、何邦友先生简历：

    左毅,男,1974年3月生,1995年毕业于北京物资学院,助理经济师,曾供职于北京 华超联股份有限公司、上海华超物贸期货有限公司、上海汇金投资咨询公司, 2000 年加盟宗申集团,任宗申集团投资发展部副部长。

    于海军,男,1968年3月生,中国共产党员。1990年7 月毕业于哈尔滨工业大学。 先后任青岛海尔集团空调进出口部副经理,深圳市大洋出口公司嘉洋公司副总经理, 四川方舟集团经营管理处处长,现任宗申集团进出口公司副总经理。

    周光辉,男,现年30岁,1972年10月生,毕业于西南财经大学会计系,会计师、 中 国注册会计师。1991年毕业分配于四川省经工业局纺织公司历任出纳、会计、会计 科长；1994年在中国日出产业集团历任财务审计部常务副处长、处长；1998年在西 藏高原牦牛股份有限公司历任财务部长,1999年12月在宗申集团销售公司、 资本营 运线营销核算管理中心任部长代理、部长。

    何邦友,男,生于1958年11月,研究生学历,经济师,中国共产党员。 曾任中共四 川省古蔺县委办公室秘书、主任等职。1999年加盟宗申集团, 曾任重庆宗申集团督 察部长、副总裁助理兼集团党委副书记等职。现任重庆宗申集团督察主管。