成都联益实业股份有限公司2001年第1次临时股东大会于2001年7月2 日在四川 省双流县东升镇公司总部召开。参加此次会议的股东和股东代理人 11名,代表 股份30564880股,占公司总股本的22.33％。

    大会以记名投票表决方式,审议通过如下议案：

    一、审议通过了《修改公司章程的议案》。30564880股同意, 占与会有表决权 股份的100％。

    二、审议通过了《改选公司董事会的议案》（董事会人员简历附后），经大会 逐项表决,通过以下人员为新一届董事会成员：

    徐怀忠,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    左宗申,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    周光军,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    左宗庆,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    袁德山,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    沈依顺,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    李耀,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    三、审议通过改选监事会的议案（监事会人员简历附后），经大会逐项表决, 通过以下人员为新一届监事会成员：

    陈海全,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    杨星初,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    袁德荣,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    陈云,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    郭玉玲,30564880股同意,占与会有表决权股份的100％。

    本次股东大会经四川英济律师事务所姚海泉律师见证出具了法律意见书。

    附：董事、监事简历

    特此公告

    

成都联益实业股份有限公司董事会

    二OO一年七月二日

    董事简历:

    左宗申：男,49岁。高级工程师，香港理工大学经济学荣誉博士。 宗申集团的 企业创始人。担任重庆市私营企业协会副会长、重庆国际商会副会长、中国企业家 全国理事会理事,兼职重庆大学科技导师。现任重庆市政协委员、 宗申集团董事长 兼总裁。获得“振兴重庆杰出贡献奖章”、“企业优秀乡镇企业家”、“中国民营 企业家杰出代表”、“中华人民共和国最佳民营企业经营者”和“（香港）紫荆花 杯杰出企业家成就奖”等多项荣誉。

    徐怀忠：男,50岁。大专文化程度，高级经济师，四川省双流县人，中共党员。 历任双流县团结轧钢厂厂长，双流县联益钢铁企业公司总经理。现任四川省成都市 人大代表，四川省双流县人大常委，成都联益（集团）有限公司董事长, 成都联益 实业股份有限公司董事长。

    周光军：男,38岁。大学文化程度，经济师，四川省双流县人,中共党员。曾任 四川省峨眉冶金机械厂团委书记、宣传部长；成都联益（集团）公司办公室主任； 成都联益实业股份有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、董事会秘书 等职。现任本公司总经理。

    左宗庆：男,39岁。高级经济师，历任重庆宗申机车工业制造有限公司总经理、 宗申集团摩托车销售有限公司总经理等职,现任宗申集团副总裁。

    袁德山：男,52人。高级工程师,曾就职于重庆东风机械厂、重庆市东方红化工 厂等单位。历任重庆宗申摩托车科技开发有限公司（重庆宗申摩托车科技集团有限 公司的前身）副总经理、总经理等职。现任宗申集团副总裁。

    沈依顺：男,59岁，大专文化程度，中共党员，高级工程师。 曾任攀枝花市矿 物局技术员、工程师、车间主任、调度科长、工区区长、攀枝花市乡镇企业局生产 科科长；攀枝花市乡镇企业物资供销公司总经理，矿冶公司总经理、本公司总经理, 现任攀枝花市铸钢厂厂长兼总工程师。

    李耀：男,37岁。管理学硕士（毕业于重庆大学工商管理学院技术经济专业）。 曾在四川省南部县人民政府办公室、中共南部县委办公室等单位任职。1997年加盟 宗申集团。历任重庆宗申机车工业制造有限公司企划部长、行政协理、总经理助理 和宗申集团宣传部长、总裁助理等职,现任宗申集团副总裁。

    监事简历:

    袁德荣：男,50岁。高级政工师,中共党员。原在北京军区5872部队服役，后在 四川美术学院工作。历任重庆宗申摩托车科技开发有限公司（重庆宗申摩托车科技 集团有限公司的前身）总经理、宗申集团基建指挥长。现任宗申集团副总裁, 兼集 团党委书记、人武部部长、中国人民解放军重庆预备役旅副参谋长。

    陈海全：男,51岁。大专文化,经济师、中共党员。历任双流县团结轧钢厂副厂 长、联益冶金机械配件厂厂长兼党支部书记。现任成都联益集团有限公司党委委员、 党委办公室主任。

    杨星初：男,32岁。大学文化，毕业于西南财经学院、会计师,现任成都联益思 菲尔高级卫生用品公司副经理兼财务科长。

    陈云：男,32岁。本科学历（毕业于北京理工大学机械制造工艺与设备专业）， 经济师，中共党员。曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司, 担任北碚同晖机械厂副 厂长。1996年加盟宗申集团，历任重庆宗申机车工业制造有限公司销售部长、营销 协理,现任宗申集团摩托车销售有限公司总经理。

    郭玉玲：女,44岁。本科学历（毕业于北京科技大学计算机应用专业）,高级工 程师。曾任北京矿冶研究总院工程师、美国戴尔计算机公司中国服务运作经理、美 国康柏电脑公司中国客户服务经理、美国康柏专业网络公司中国技术总监。现任宗 申集团摩托车销售有限公司技术服务总监。