本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议的召开和召集情况

    1、召开时间：2006年3月28日(星期三)上午9点30分

    2、召开地点：重庆宗申集团商务会所

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、会议通知：公司已于2006年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2006年年度股东大会通知》

    6、主持人：董事长左宗申先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况：

    出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)6 人,代表股份111,835,635股,占公司有表决权股份总数的52.38 %,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    四、提案审议及表决情况：

    议案一、审议通过《2006年度董事会工作报告》：

    出席会议的全体股东表决结果是：同意111,835,635股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%；

    议案二、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    出席会议的全体股东表决结果是：同意111,835,635股,反对0股,弃权0 股,同意股占出席会议有效表决权的100%；

    议案三、审议通过《2005年度财务决算报告》；

    出席会议的全体股东表决结果是：同意111,835,635股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%；

    议案四、审议通过《2006年度利润分配方案》；

    经四川华信(集团)会计师事务所有限公司审计,公司2006年共实现净利润117,157,155.43元(母公司数),减提取法定盈余公积金11,715,715.54元,加期初未分配利润109,491,521.18元,减应付普通股股利4,092,233.60元、转作股本的普通股股利35,584,640.00元,2006年可供分配的未分配利润为175,256,087.47元。

    本次利润分配预案为：以2006年12月31日股本213,507,840股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),合计共分配利润4,270,156.80元,余额170,985,930.67元滚存至下年度。

    出席会议的全体股东表决结果是：同意111,835,635股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%；

    议案五、审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2007年审计机构的议案》；

    出席会议的全体股东表决结果是：同意111,835,635股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%；

    议案六、审议通过《关于公司2007年度关联交易预案》；

    出席会议的全体股东表决结果是：同意59,755,971股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%,关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司回避表决。

    五、律师出具的法律意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、股东大会决议及会议记录

    2、法律意见书

    重庆宗申动力机械股份有限公司

    董事会

    二○○七年三月二十八日