本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为1,492,850股,占公司总股本的0.699％；

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月25日。

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    2006年1月12日公司召开了股权分置改革相关股东会,会议审议通过了公司股权分置改革方案,并于2006年1月25日实施。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

    1、法定承诺：公司全体非流通股股东承诺根据相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。

    2、除遵守规定的法定承诺外,公司前两大非流通股股东重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司还作出如下特别承诺：

    (1) 其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。

    (2) 在上述锁定期满后两年内,通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于6元／股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项,则对该价格作相应处理)。

    公司于2006年3月31日召开的2005年年度股东大会上审议通过了2005年利润分配方案,该方案为：以2005年末总股本177,923,200股为基数,向全体股东每10股送2股红股、派0.23元人民币现金(含税)。

    根据相应的除权计算,特别承诺(2)调整为“在上述锁定期满后两年内,通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于4.98元／股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项,则对该价格作相应处理)”。

    三、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况

    2006年4月21日,公司实施了2005年度利润分配方案,公司总股本由177,923,200股变为213,507,840股。

    四、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,492,850股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月25日；

    3、本次有限售条件的流通股上市明细清单

    股东名称               持有有限售条件的流通股股份数量   本次上市数量   剩余有限售条件的
                                                                             流通股股份数量
    青岛丽派木业有限公司                        1,021,533      1,021,533                  0
    成都经益投资有限公司                          471,317        471,317                  0

    五、股份变动结构表

                                本次上市前    本次变动数    本次上市后
          1、国家持股
有限售条件2、国有法人持股
的流通股份3、境内非国有法人持股     108,895,488    -1,492,850   107,402,638
          4、境内自然人持股              37,964        37,964
          5、境外法人、自然人持股
          6、其他
          合计                108,933,452    -1,492,850   107,440,602
           A股                104,574,388     1,492,850   106,067,238
无限售条件 B股
的流通股份 H股
           其他
    合计                      104,574,388     1,492,850   106,067,238
    股份总额                                213,507,840   213,507,840

    六、其他事项

    1、截止报告日,青岛丽派木业有限公司、成都经益投资有限公司均不存在对本公司非经营性资金占用情况,本公司也不存在为其违规担保的情况。

    2、股权分置改革中其他有限售条件的流通股上市流通情况

    (1)其他有限售条件的流通股明细清单

    股东名称      持有有限售条件的      本次上市数量     剩余有限售条件的
                  流通股股份数量                          流通股股份数量
    重庆宗申高速艇开发有限公司   52,079,664           0   52,079,664
    重庆国龙实业有限公司         46,893,544           0   46,893,544
    重庆雪羚汽车部件有限公司      7,689,616   7,689,616
    成都市双流异型轧钢厂            739,817           0      739,817

    (2)重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司因在股权分置改革中作出了特别承诺,所持有限售条件的流通股暂不上市流通。

    (3)重庆雪羚汽车部件有限公司目前未委托公司董事会办理其持有的有限售条件的流通股股份解除限售；成都市双流异型轧钢厂在公司实施股权分置改革方案时未明确表示同意,成都经益投资有限公司先行代为垫付,代为垫付后,成都市双流异型轧钢厂所持股份如上市流通,应当向成都经益投资有限公司偿还代为垫付的对价,或者取得成都经益投资有限公司的同意,因此,重庆雪羚汽车部件有限公司、成都市双流异型轧钢厂所持有的有限售条件的流通股股份暂不上市流通。

    特此公告！

    重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

    2007年1月19日