成都联益实业股份有限公司董事会会议于2001年5月31 日在四川省双流县公司 总部召开，应到董事7人，实到7人，3名监事列席了会议， 根据公司持股数占公司 总股数的18％的股东重庆宗申高速艇开发有限公司“关于召开临时股东大会的提议” 的书面提议，经审议，通过如下事项：

    1.修改公司章程的议案。

    (1)公司章程第五章“董事会”中第九十三条，董事会由7名董事组成，设董事 长1人修改如下：

    第九十三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

    (2)公司章程第七章“监事会”中第一百三十五条，公司设监事会。监事会由3 名监事组成，设监事召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定 一名监事代行其职权。修改如下：

    第一百三十五条 公司设监事会。监事会由5名监事组成， 设监事会召集人一 名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。

    2.改选公司董事会的议案。

    鉴于公司主要股东结构发生变化，拟对公司董事会进行改选。推荐徐怀忠、左 宗申、周光军、左宗庆、袁德山、沈依顺、李耀为本公司董事候选人( 候选人简历 附后)。

    3.定于2001年7月2日召开2001年第一次临时股东大会，对以上事项进行审议。

    特此公告

    董事会候选人简历：

    徐怀忠：男，50岁。大专文化程度，高级经济师，四川省双流县人，中共党员。 历任双流县团结轧钢厂厂长，双流县联益钢铁企业公司总经理。现任四川省成都市 人大代表，四川省双流县人大常委，成都联益(集团)有限公司董事长，成都联益实 业股份有限公司董事长。

    左宗申：男，49岁。高级工程师，香港理工大学经济学荣誉博士。宗申集团的 企业创始人。担任重庆市私营企业协会副会长、重庆国际商会副会长、中国企业家 全国理事会理事，兼职重庆大学科技导师。现任重庆市政协委员、宗申集团董事长 兼总裁。获得“振兴重庆杰出贡献奖章”、“企业优秀乡镇企业家”、“中国民营 企业家杰出代表”、“中华人民共和国最佳民营企业经营者”和“(香港)紫荆花杯 杰出企业家成就奖”等多项荣誉。

    周光军：男，38岁。大学文化程度，经济师，四川省双流县人，中共党员。曾 任四川省峨眉冶金机械厂团委书记、宣传部长；成都联益(集团)公司办公室主任； 成都联益实业股份有限公司办公室主任、总经理助理、常务副总经理、董事会秘书 等职。现任本公司总经理。

    左宗庆：男，39岁。高级经济师，历任重庆宗申机车工业制造有限公司总经理、 宗申集团摩托车销售有限公司总经理等职，现任宗申集团副总裁。

    袁德山：男，52岁。高级工程师，曾就职于重庆东风机械厂、重庆市东方红化 工厂等单位。历任重庆宗申摩托车科技开发有限公司( 重庆宗申摩托车科技集团有 限公司的前身)副总经理、总经理等职。现任宗申集团副总裁。

    沈依顺：男，59岁。大专文化程度，中共党员、高级工程师。曾任攀枝花市矿 物局技术员、工程师、车间主任、调度科长、工区区长、攀枝花市乡镇企业局生产 科科长；攀枝花市乡镇企业物资供销公司总经理，矿冶公司总经理、本公司总经理， 现任攀枝花市铸钢厂厂长兼总工程师。

    李耀：男，37岁。管理学硕士(毕业于重庆大学工商管理学院技术经济专业)。 曾在四川省南部县人民政府办公室、中共南部县委办公室等单位任职。1997年加盟 宗申集团。历任重庆宗申机车工业制造有限公司企划部长、行政协理、总经理助理 和宗申集团宣传部长、总裁助理等职，现任宗申集团副总裁。