本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 会议通知情况

    本公司董事会于2006 年4 月7 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、 会议召开的时间、地点、方式

    重庆宗申动力机械股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2006 年4 月17 日以通讯表决方式召开。

    三、 董事出席会议情况

    会议应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    四、 会议决议

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《2006 年一季度报告议案》；

    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《黄培国先生辞去公司证券事务代表，聘请余忠林先生为公司证券事务代表的议案》。余忠林先生个人简历附后。

    特此公告

    附：余忠林先生个人简历

    余忠林，男，1964 年5 月出生，大学本科学历，会计师，注册会计师，有证券从业资格。曾任贵州证券有限公司成都营业部财务部经理，华夏证券股份有限公司重庆分公司投行部经理。2004 年4 月加盟宗申产业集团有限公司，任资本运营项目管理部部长，现任本公司证券部部长。