本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆宗申动力机械股份有限公司第六届董事会第八次会议于2005年8月7日以传真或送达方式发出通知，2005年8月20日在重庆宗申集团商务会所召开。会议应到董事9名，实到董事8名（独立董事蒲勇健因公出差，委托独立董事刘斌代为表决）。本次会议由公司董事长左宗申先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，到会董事经审议，一致同意通过如下决议：

    1、审议通过关于《2005年半年度报告全文及摘要的议案》；

    2、审议通过关于《修改公司章程的议案》。

    3、同意公司总经理董兆民先生辞去总经理职务，同意聘任胡显源先生为公司总经理。董事会对董兆民先生在任期内对公司所做出的贡献表示感谢。

    4、同意将上述第二项议案提交本公司2005年第三次临时股东大会决议。股东大会召开时间、地点另行通知。

    特此公告！

    附件一： 关于修改公司章程的议案

    因本公司实施了2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本136,864,000股为基数，向全体股东每10股送红股两股、资本公积金转增1股，分配后公司现有总股本增至177,923,200股。根据《公司法》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、以及《深圳证券交易所股票上市规则》(2004修订)等法律、法规的有关规定，提议对本公司《章程》部分条款作如下修订：

    1、原第六条 公司注册资本为人民币13686.4万元。

    修改为：公司注册资本为人民币17792.32万元。

    2、原第二十条 公司现有股本结构为13686.4万股，其中社会法人股8528万股，社会公众股5158.4万股。

    修改为：公司现有股本结构为17792.32万股，其中社会法人股11086.4万股，社会公众股6705.92万股。

    附件二：总经理简历

    胡显源 男、1972年出生，硕士研究生学历。94年毕业于沈阳航空工业学院航空发动机（内燃机）专业；97年7月获得武汉理工大学内燃机专业硕士研究生学位。97-98就职于重庆五十铃汽车集团有限公司。99年加盟宗申集团，历任技术员、项目工程师、项目主管、技研公司发动机开发部部长、总经理助理等职；2001年8月任重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术协理、总工程师；2004年任重庆宗申发动机制造有限公司总工程师，2005年任该公司总经理。