本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月6日上午9:30

    2.召开地点：重庆宗申集团商务会所

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）2005年5月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，股东可以亲自出席股东大会，也可以直接委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。

    （2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    2、审议《关于建立公司独立董事工作制度的议案》；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年6月3日8：30-18：00

    3.登记地点：公司董事会办公室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：符合条件的个人股东、凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

    联系人：左毅、黄培国

    联系电话：023-66372632

    传 真：023-66372648

    邮政编码：400054

    2.会议费用：出席会议食宿及交通费自理五、授权委托书

    兹全权委托      先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限
公司2005年第二次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
  委托人签名：                                 身份证号码：
  代理人签名：                                 身份证号码：
  委托人持股数：                               委托人证券账户号：
  委托事项：                                  委托日期：

    特此通知！