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一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年4月18日
2.召开地点：重庆宗申集团商务会所
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
5.主持人：董事长左宗申先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）180人、代表股份95646307股、占上市公司有表决权总股份69.88 ％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）177人、代表股份12114787 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 23.48 ％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）8人、代表社会公众股股东44人，代表股份4376108股，占公司社会公众股股东表决权股份总数8.48％，通过网络投票的社会公众股股东 169 人、代表股份7738679 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数15.00％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；
同意94054243股，占出席会议所有股东所持表决权98.34％；反对65100股，占出席会议所有股东所持表决权 0.07 ％；弃权1526964股，占出席会议所有股东所持表决权1.60％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10522723 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 86.86 ％；反对65100 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.54 ％；弃权1526964股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 12.60 ％。
2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；
同意 93707843 股，占出席会议所有股东所持表决权97.97 ％；反对67300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.07 ％；弃权 1871164 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.96％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10176323 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 84.00 ％；反对67300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56 ％；弃权1871164股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 15.45 ％。
3、审议通过《公司2004年财务决算报告》；
同意93758143股，占出席会议所有股东所持表决权 98.03 ％；反对27700股，占出席会议所有股东所持表决权0.03％；弃权1860464 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.95 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10226623股，占出席会议社会公众股股东所持表决权84.41％；反对27700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.23％；弃权1860464 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 15.36％。
4、审议通过《公司2004年年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
同意93799043股，占出席会议所有股东所持表决权98.07％；反对29700股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03 ％；弃权1817564股，占出席会议所有股东所持表决权 1.90 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10267523 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 84.75 ％；反对29700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.25 ％；弃权1817564股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 15.00 ％。
5、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》；
同意93750743 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.02 ％；反对27700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03 ％；弃权1867864 股，占出席会议所有股东所持表决权1.95 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10219223 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 84.35 ％；反对27700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.23 ％；弃权1867864 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 15.42 ％。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意93720443 股，占出席会议所有股东所持表决权97.99 ％；反对317200 股，占出席会议所有股东所持表决权0.33 ％；弃权1608664 股，占出席会议所有股东所持表决权1.68 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10188923 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 84.10 ％；反对317200 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.62 ％；弃权1608664 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 13.28 ％。
7、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
同意 93683843 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.95 ％；反对64300 股，占出席会议所有股东所持表决权0.07 ％；弃权1898164 股，占出席会议所有股东所持表决权1.98 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10152323 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.80 ％；反对64300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.53 ％；弃权1898164股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 15.67％。
8、审议通过《公司2005年度关联交易预案》；
同意52974071 股，占出席会议所有股东所持表决权96.56 ％；反对25700 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05 ％；弃权1861064 股，占出席会议所有股东所持表决权 3.39 ％。关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司回避表决。其中社会公众股股东的表决情况：同意10228023 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 84.43 ％；反对25700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.21 ％；弃权1861064 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 15.36 ％。
9、审议通过《关于重庆宗申发动机制造有限公司与宗申产业集团有限公司、重庆宗申技术开发研究有限公司签订<专利权无偿转让协议>的议案》；
同意52960871 股，占出席会议所有股东所持表决权96.53 ％；反对25700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.05 ％；弃权1877264 股，占出席会议所有股东所持表决权3.42 ％。关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司回避表决。其中社会公众股股东的表决情况：同意10214823 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 84.30 ％；反对25700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.21 ％；弃权1877264 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 15.49％。
10、审议通过《公司与宗申产业集团有限公司签订<商标使用权协议补充协议>的议案》；
同意 52846071 股，占出席会议所有股东所持表决权96.33 ％；反对25700 股，占出席会议所有股东所持表决权0.05 ％；弃权1989064 股，占出席会议所有股东所持表决权3.63 ％。关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司回避表决。其中社会公众股股东的表决情况：同意10100023 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.37 ％；反对25700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.21 ％；弃权1989064 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 16.42％。
11、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
同意93724543 股，占出席会议所有股东所持表决权97.99 ％；反对25700 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 ％；弃权1896064 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.98 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10193023 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 84.14 ％；反对25700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.21 ％；弃权1896064 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 15.65％。
12、审议通过《公司关于符合增发新股条件的议案》；
同意93647663 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.91 ％；反对853944 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.89 ％；弃权1144700 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.20 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10116143 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.50 ％；反对853944 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 7.05 ％；弃权1144700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 9.45％。
13、审议通过《公司2005年度增发方案》；
（1）本次增发股票种类；
同意 93625563 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.89 ％；反对653430 股，占出席会议所有股东所持表决权0.68 ％；弃权1367314 股，占出席会议所有股东所持表决权1.43 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10094043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.32 ％；反对653430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.39 ％；弃权1367314股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 11.29％。
（2）本次增发股票每股面值；
同意 93625563 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.89 ％；反对653430 股，占出席会议所有股东所持表决权0.68 ％；弃权1367314 股，占出席会议所有股东所持表决权1.43 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10094043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.32 ％；反对653430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.39 ％；弃权1367314股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 11.29％。
（3）本次增发数量；
同意 93625563 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.89 ％；反对653430 股，占出席会议所有股东所持表决权0.68 ％；弃权1367314 股，占出席会议所有股东所持表决权1.43 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10094043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.32 ％；反对653430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.39 ％；弃权1367314股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 11.29％。
（4）发行对象；
同意 93625563 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.89 ％；反对653430 股，占出席会议所有股东所持表决权0.68 ％；弃权1367314 股，占出席会议所有股东所持表决权1.43 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10094043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.32 ％；反对653430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.39 ％；弃权1367314股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 11.29％。
（5）发行方式；
同意 93625563 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.89 ％；反对653430 股，占出席会议所有股东所持表决权0.68 ％；弃权1367314 股，占出席会议所有股东所持表决权1.43 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10094043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.32 ％；反对653430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.39 ％；弃权1367314股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 11.29％。
（6）发行价格；
同意 93625563 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.89 ％；反对653430 股，占出席会议所有股东所持表决权0.68 ％；弃权1367314 股，占出席会议所有股东所持表决权1.43 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10094043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.32 ％；反对653430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.39 ％；弃权1367314股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 11.29％。
（7）本次募集资金用途及数额；
同意 93625563 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.89 ％；反对653430 股，占出席会议所有股东所持表决权0.68 ％；弃权1367314 股，占出席会议所有股东所持表决权1.43 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10094043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.32 ％；反对653430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.39 ％；弃权1367314股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 11.29％。
（8）本次增发股票决议有效期。
同意 93625563 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.89 ％；反对653430 股，占出席会议所有股东所持表决权0.68 ％；弃权1367314 股，占出席会议所有股东所持表决权1.43 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10094043 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.32 ％；反对653430 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.39 ％；弃权1367314股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 11.29％。
14、审议通过《关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
（1）铝合金特种铸造项目；
同意 93647663 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.91 ％；反对716030 股，占出席会议所有股东所持表决权0.75 ％；弃权1282614 股，占出席会议所有股东所持表决权1.34 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10116143股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.50 ％；反对716030 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.91％；弃权1282614股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 10.59％。
（2）高档踏板车发动机项目；
同意 93647663 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.91 ％；反对716030 股，占出席会议所有股东所持表决权0.75 ％；弃权1282614 股，占出席会议所有股东所持表决权1.34 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10116143股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.50 ％；反对716030 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.91％；弃权1282614股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 10.59％。
（3）设立技术研究中心项目；
同意 93647663 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.91 ％；反对716030 股，占出席会议所有股东所持表决权0.75 ％；弃权1282614 股，占出席会议所有股东所持表决权1.34 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10116143股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.50 ％；反对716030 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.91％；弃权1282614股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 10.59％。
15、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权负责本次增发新股的相关事宜的议案》；同意 93641663 股，占出席会议所有股东所持表决权 97.90 ％；反对497530 股，占出席会议所有股东所持表决权0.52 ％；弃权1507114股，占出席会议所有股东所持表决权1.58 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10110143股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.45％；反对497530 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 4.11％；弃权1507114 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 12.44％。
16、审议通过《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；
同意 93740863 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.01 ％；反对400230 股，占出席会议所有股东所持表决权0.42 ％；弃权1505214 股，占出席会议所有股东所持表决权1.57 ％。其中社会公众股股东的表决情况：同意10209343股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 84.27 ％；反对400230 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 3.30％；弃权1505214股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 12.42％。
17、审议通过《公司与宗申产业集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》；
同意 53299771股，占出席会议所有股东所持表决权 97.15 ％；反对78800 股，占出席会议所有股东所持表决权0.14 ％；弃权1482264 股，占出席会议所有股东所持表决权2.70 ％。关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司回避表决。其中社会公众股股东的表决情况：同意10116143股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 83.50 ％；反对716030 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 5.91％；弃权1282614 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 10.59％。五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：
序 持股人姓名（现场
号 或网络） 持股数(股) 议案 同意 反对 弃权
1 光大证券（现场） 2734391 12 2734391 0 0
13.1 2734391 0 0
13.2 2734391 0 0
13.3 2734391 0 0
13.4 2734391 0 0
13.5 2734391 0 0
13.6 2734391 0 0
13.7 2734391 0 0
13.8 2734391 0 0
14.1 2734391 0 0
14.2 2734391 0 0
14.3 2734391 0 0
15 2734391 0 0
16 2734391 0 0
17 2734391 0 0
大成价值增长证券 1311505 12 1311505 0 0
2 投资基金（网络） 13.1 1311505 0 0
13.2 1311505 0 0
13.3 1311505 0 0
13.4 1311505 0 0
13.5 1311505 0 0
13.6 1311505 0 0
13.7 1311505 0 0
13.8 1311505 0 0
14.1 1311505 0 0
14.2 1311505 0 0
14.3 1311505 0 0
15 1311505 0 0
16 1311505 0 0
17 1311505 0 0
247200 12 247200 0 0
3 马树兴（网络）
13.1 247200 0 0
13.2 247200 0 0
13.3 247200 0 0
13.4 247200 0 0
13.5 247200 0 0
13.6 247200 0 0
13.7 247200 0 0
13.8 247200 0 0
14.1 247200 0 0
14.2 247200 0 0
14.3 247200 0 0
15 247200 0 0
16 247200 0 0
17 247200 0 0
4 钟基庆（网络） 242600 12 242600 0 0
13.1 242600 0 0
13.2 242600 0 0
13.3 242600 0 0
13.4 242600 0 0
13.5 242600 0 0
13.6 242600 0 0
13.7 242600 0 0
13.8 242600 0 0
14.1 242600 0 0
14.2 242600 0 0
14.3 242600 0 0
15 242600 0 0
16 242600 0 0
17 242600 0 0
235000 12 0 235000 0
5 刘莉（网络）
13.1 0 0 235000
13.2 0 0 235000
13.3 0 0 235000
13.4 0 0 235000
13.5 0 0 235000
13.6 0 0 235000
13.7 0 0 235000
13.8 0 0 235000
14.1 0 0 235000
14.2 0 0 235000
14.3 0 0 235000
15 0 0 235000
16 0 0 235000
17 0 0 235000
218700 12 0 0 218700
6 尤仁章（网络）
13.1 0 0 218700
13.2 0 0 218700
13.3 0 0 218700
13.4 0 0 218700
13.5 0 0 218700
13.6 0 0 218700
13.7 0 0 218700
13.8 0 0 218700
14.1 0 0 218700
14.2 0 0 218700
14.3 0 0 218700
15 0 0 218700
16 0 0 218700
17 218700 0 0
7 罗廷英（网络） 217700 12 217700 0 0
13.1 217700 0 0
13.2 217700 0 0
13.3 217700 0 0
13.4 217700 0 0
13.5 217700 0 0
13.6 217700 0 0
13.7 217700 0 0
13.8 217700 0 0
14.1 217700 0 0
14.2 217700 0 0
14.3 217700 0 0
15 217700 0 0
16 217700 0 0
17 217700 0 0
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六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2.律师姓名：程源伟
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
备查文件：1、公司2004年年度股东大会决议、会议纪录；
2、重庆源伟律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2005年4月18日
