本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会决定于2005年4月16日召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2005年4月16日上午9：30

    二、会议地点：重庆宗申集团商务会所

    三、会议内容：

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2004年财务决算报告》；

    4、审议《公司2004年年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；

    5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    8、审议《公司2005年度关联交易预案》；

    9、审议《关于重庆宗申发动机制造有限公司与宗申产业集团有限公司、重庆宗申技术开发研究有限公司签订<专利权无偿转让协议>的议案》；

    10、审议《公司与宗申产业集团有限公司签订<商标使用权协议补充协议>的议案》；

    11、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    12、审议《公司关于符合增发新股条件的议案》；

    13、审议《公司2005年度增发方案》（该议案将经过股东大会逐项表决）；

    （1）本次增发股票种类；

    （2）本次增发股票每股面值；

    （3）本次增发数量；

    （4）发行对象；

    （5）发行方式；

    （6）发行价格；

    （7）本次募集资金用途及数额；

    （8）本次增发股票决议有效期。

    14、审议《关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》，募集资金项目需经过股东大会逐项表决。

    15、审议《关于提请股东会授权董事会全权负责本次增发新股的相关事宜的议案》；

    16、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；

    17、审议《公司与宗申产业集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》；

    上述议案1-7经公司六届董事会第三次会议审议通过，并于2005年2月1日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮信息网上公布。

    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次年度股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A 股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

    四、本次会议出席对象

    1、截止2005 年4月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

    3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

    五、参加现场投票的股东的登记办法

    1、法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、 股东采用互联网系统的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、投资者进行投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2005 年4月16日上午9：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005 年4 月16 日下午3：00,网络投票结束时间为2005年4 月16日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005 年4月16 日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    七、现场登记时间、地点及联系人：

    1、会议登记时间：2005 年4 月13日8：30---17：30

    2、会议登记地点：重庆市巴南区炒油场公司董事会办公室；

    3、联系人：左毅、黄培国 电话：023-66372632 传真：023-66372648

    八、其他事项：

    1、会议预定一天，费用自理。

    2、本公司在股权登记日（即2005年4月6日）后三天内再次公告股东大会通知。

    特此通知

    

重庆宗申动力机械股份有限公司

    董事会

    2004年3月12日

    附：

    授权委托书

    兹委托      先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2004年年
度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
    委托人签名：                              身份证号码：
    代理人签名：                              身份证号码：
    委托人持股数：                            委托人证券账户号：
    委托事项：                                委托日期：
    序号   议案名称                         赞成   反对    弃权
    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2004年财务决算报告》；
    4、审议《公司2004年年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
    5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》；
    6、审议《关于修改公司章程的议案》；
    7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    8、审议《公司2005年度关联交易预案》；
    9、审议《关于重庆宗申发动机制造有限公司与宗申产业集团有限公司、重庆宗申技术开发
研究有限公司签订<专利权无偿转让协议>的议案》；
    10、审议《公司与宗申产业集团有限公司签订<商标使用权协议补充协议>的议案》；
    11、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
    12、审议《公司关于符合增发新股条件的议案》；
    13、审议《公司2005年度增发方案》；
    （1）本次增发股票种类；
    （2）本次增发股票每股面值；
    （3）本次增发数量；
    （4）发行对象；
    （5）发行方式；
    （6）发行价格；
    （7）本次募集资金用途及数额；
    （8）本次增发股票决议有效期。
    14、审议《关于本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
    15、审议《关于提请股东会授权董事会全权负责本次增发新股的相关事宜的议案》；
    16、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；