本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议通知情况

    本公司监事会于2005年1月18日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、 会议召开的时间、地点、方式

    重庆宗申动力机械股份有限公司第六届监事会第三次会议于2005年1月28日至2005年1月29日在重庆宗申集团商务会所召开。

    三、监事出席会议情况

    会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议由公司监事会主席谢荣惠女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    四、会议决议

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    1、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    该报告将提交公司2004年度股东大会审议。

    2、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《2004年年度报告全文及摘要》；

    3、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《公司2004年年度财务决算报告》；

    4、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《公司2004年年度利润分配方案、2005年利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；

    5、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》；

    6、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《2004年度关联交易情况报告》；

    7、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》；

    8、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《关于重庆宗申发动机制造有限公司拟对湛江轻骑摩托车有限公司全额计提坏账准备的议案》；

    9、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    10、以五票同意，零票反对、零票弃权，审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    公司监事会对上述议案逐项认真审议后认为：

    报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规的规定，依法运作，公司决策程序合法，进一步建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益。

    四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2004年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司2004年年度财务报告真实、可靠，上述审计意见客观公正地反映了公司的实际财务状况。

    报告期内，公司发生的关联交易定价公平、合理，没有损害上市公司利益。

    特此公告！