本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会决定于2005年1月25日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2005年1月25日上午9：30

    二、会议地点：重庆宗申集团商务会所

    三、会议内容：

    1、审议《关于公司名称变更的议案》；

    2、审议《关于公司章程相应条款修改的议案》；

    四、会议出席对象：2005年1月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，股东可以亲自出席股东大会，也可以直接委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。

    五、会议召开方式：现场表决形式

    六、出席会议登记办法：

    登记方式：请符合条件的个人股东、凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

    登记时间：2005年1月24日8：30-18：00

    注意事项：会期半天，与会者食宿交通费自理；

    会议登记地点：重庆市巴南区炒油场公司董事会办公室；

    联系人：左毅、黄培国 电话：023-66372642

    传真：023-66372648

    特此通知。

    附：授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都宗申热动力机械股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户号：

    委托事项：

    委托日期：