成都宗申热动力机械股份有限公司第六届监事会第二次会议于2004年12月22日在重庆宗申集团商务会所召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议由监事会主席谢荣惠女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，到会监事经审议形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司名称变更的议案》。经重庆市工商行政管理局核准，公司名称由成都宗申热动力机械股份有限公司变更为重庆宗申动力机械股份有限公司。公司名称变更后，公司简称和股票代码保持不变。

    此项议案的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    二、审议通过《关于公司章程相应条款修改的议案》。

    （一）章程第四条：公司中文名称由成都宗申热动力机械股份有限公司变更为重庆宗申动力机械股份有限公司；公司英文名称由CHENGDU ZONGSHEN THERMAL IMPETUSMACHINERY CO.,LTD变更为CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,LTD。

    （二）章程第五条：公司住所由四川省双流县东升镇涧漕村变更为重庆市巴南区炒油场。

    此项议案的表决结果是：五票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    特此公告。