本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都宗申热动力机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月8日在重庆宗申集团商务会所召开，会议由李耀先生主持。参加此次会议的股东及股东代理人3名，代表股份73,361,184股，占公司总股本的53.6%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议以记名投票逐项表决方式，审议并通过以下决议：

    1、《关于董事会换届选举的议案》；

    选举左宗申先生、李耀先生、董兆民先生、左颖女士、周光军先生、贾介宏先生为公司董事；刘斌先生、蒲勇健先生、覃天云女士为公司独立董事的投票结果如下：

    左宗申先生：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    李耀先生：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    董兆民先生：73,361,184 股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    左颖女士：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    周光军先生：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    贾介宏先生：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    刘斌先生：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    蒲勇健先生：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    覃天云女士：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    2、《关于监事会换届选举的议案》；

    选举谢荣惠女士、蒋宗贵先生为公司监事的投票结果如下：

    谢荣惠女士：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    蒋宗贵先生：73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    公司职工代表大会已经选举袁柯先生、胡显源先生、冯奇先生为第六届监事会由公司职工代表出任的监事。

    3、《关于拟将公司注册地迁往重庆并授权公司董事会全权办理相关事项的议案》；

    73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    4、《关于募集资金管理制度的议案》；

    73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    5、《关于关联交易管理办法的议案》；

    73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    6、《关于对外投资管理办法的议案》；

    73,361,184股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权，占与会有表决权股份的0%；0股反对，占与会有表决权股份的0%。

    本次股东大会经重庆源伟律师事务所程源伟律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，公司2004年第一次临时股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、成都宗申热动力机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议；

    2、重庆源伟律师事务所出具的法律意见书。