本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都宗申热动力机械股份有限公司第六届董事会第一次会议于2004年10月8日在重庆宗申集团商务会所召开。会议应到董事九名，实到董事六名，董事左宗申先生、左颖女士、贾介宏先生因出差未参加本次会议，委托李耀董事代为表决。本次会议由李耀先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，到会董事经审议形成以下决议：

    一、选举左宗申先生为公司第六届董事会董事长；

    二、审议通过《关于公司战略、审计、提名、薪酬和考核委员会委员组成成员调整的议案》；

    三、审议通过《关于拟增设董事会关联交易委员会的议案》；

    四、经提名委员会提名，同意聘任董兆民先生为公司总经理；

    五、经提名委员会提名，同意聘任左毅先生为公司董事会秘书；

    六、经总经理董兆民先生提名，同意聘任左毅先生为公司副总经理、秦忠荣女士为公司总会计师（左毅先生、秦忠荣女士简历见附）。

    公司独立董事认为高管人员的提名和聘任符合《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，合法有效。

    特此公告。

    附：左毅先生和秦忠荣女士简历

    左毅，男，1974年生，硕士学历，曾供职于北京华超联股份有限公司、上海华超物贸期货有限公司、上海汇金投资咨询公司、宗申产业集团有限公司；现任成都宗申热动力机械股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。

    秦忠荣，女，1968年生，注册会计师，会计师职称，重庆大学工商管理学院在读MBA。曾在松藻矿务局财务处、法律事务处、社保处工作。历任重庆宗申机车工业制造有限公司物管部部长、财务部部长、宗申集团财务审计部部长、重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师；现任成都宗申热动力机械股份有限公司总会计师、重庆宗申发动机制造有限公司总会计师。