本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都宗申热动力机械股份有限公司五届董事会二十一次会议于2004年4月12日在重庆宗申集团商务会所召开,会议由董事长左宗申先生主持。本次董事会应到董事9人，实到8人，1人委托，公司部分监事和高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。到会董事经审议通过如下决议:

    一、审议通过《公司2004年第一季度报告》；

    二、审议通过《关于聘请董事会证券事务代表的议案》；决定聘请黄培国先生为公司董事会证券事务代表（黄培国先生简历见附件）。李东兵先生因工作变动，不再担任证券事务代表职务。

    特此公告

    附件：黄培国先生简历

    黄培国，男，1976年12月生，现年27岁，大专学历，毕业于大连铁道学院管理工程系。1998年7月至2004年3月在重庆四维瓷业（集团）股份有限公司工作，先后担任总经理办公室秘书、董秘办秘书、证券部副经理、董事会证券事务代表等职务。目前任宗申动力公司董事办主任兼投资管理部部长。