成都宗申热动力机械股份有限公司监事会于2004年2月13日在重庆宗申集团商务会所召开第五届监事会第十九次会议，应到监事5人，实到监事4人、请假1人，会议通过如下决议：

    一、审议公司《2003年年度报告全文》及《2003年年度报告摘要》。

    二、审议通过公司《2003年年度监事会工作报告》。

    三、审议公司《2003年年度财务决算报告》。

    四、审议公司《2003年年度利润分配预案和2004年度利润分配政策及资本公积金转增股本的方案》。

    五、审议公司公积金弥补亏损的议案。

    六、审议公司《2004年费用预算的报告》。

    七、审议四川华信(集团)会计师事务所出具《关于成都宗申热动力机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》

    八、审议公司《2003年关联交易情况报告》

    公司监事会认为：公司2003年进行的关联交易程序合法，未损害广大股东利益。

    九、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

    十、决定将以上第二项提交2003年年度股东大会审议。

    特此公告