本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第五届董事会第二十次会议决定，公司将召开2003年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2004年3月26日星期四上午9：00

    二、会议地点：重庆宗申集团商务会所

    三、会议内容：

    （一）审议公司《2003年年度董事会工作报告》。

    （二）审议公司《2003年年度监事会工作报告》。

    （三）审议公司《2003年年度财务决算报告》。

    （四）审议公司《2003年年度利润分配预案和2004年度利润分配政策及资本公积金转增股本的方案》。

    （五）审议公司公积金弥补亏损的议案。

    （六）审议公司董事补选的议案。

    （七）审议公司《2003年关联交易情况报告》

    （八）审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

    （九）审议《关于向公司董监事发放津贴的议案》

    四、出席会议对象：

    公司董事、监事、高级管理人员；

    2004年3月19日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东；股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记方式：请符合条件的个人股东，凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

    2、登记时间：2004年3月23日、3月24日8:30至17:30；

    3、会期半天，与会者食宿交通费自理；

    4、会议登记地点：重庆市巴南区炒油场股份公司董事会办公室；

    联系人：左毅、李东兵 电话：023-66372632、传真：023-66372648

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都宗申热动力机械股份有限公司2003年年度股东大会。并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户号：

    委托事项：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    特此公告

    

成都宗申热动力机械股份有限公司

    董事会

    2004年2月17日