成都联益实业股份有限2000年年度股东大会于2001年4月27 日在四川省双流县 东升镇公司总部召开。参加此次会议的股东及股东代理人 9名, 代表股份 30 ,558,280股,占公司总股本的22.33％。

    大会以记名投票表决方式,通过以下决议:

    1、2000年年度董事会工作报告。

    30,558,280股同意,占与会有表决权股份的 100 ％；0股弃权,占与会有表决权 股份的0％；0股反对,占与会有表决权股份的0 ％。

    2、2000年年度监事会工作报告。

    30,558,280股同意,占与会有表决权股份的 100 ％；0股弃权,占与会有表决权 股份的0％；0股反对,占与会有表决权股份的0 ％。

    3、2000年年度财务决算报告。

    30,558,280股同意,占与会有表决权股份的 100 ％；0股弃权,占与会有表决权 股份的0％；0股反对,占与会有表决权股份的0 ％。

    4、2000年年度利润分配预案及预计2001年年度利润分配政策。

    根据四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信[2001〗上字 015号审计报告, 截止2000年12月31日公司全年实现收入966.49万元,形成亏损－2,002.74万元,可供 分配利润为－149,770,566.50元。2000年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增 股本。

    由于公司1999年度、2000年度连续两年亏损,2001年将尽力弥补亏损,努力使公 司走出困境,预计2001年财务决算完成后不进行利润分配。

    30,558,280股同意,占与会有表决权股份的 100 ％；0股弃权,占与会有表决权 股份的0％；0股反对,占与会有表决权股份的0 ％。

    5、2000年年度报告及2000年年度报告摘要。

    30,558,280股同意,占与会有表决权股份的 100 ％；0股弃权,占与会有表决权 股份的0％；0股反对,占与会有表决权股份的0 ％。

    本次股东大会经四川英济律师事务所姚海泉律师见证并出具了法律意见书。

    特此公告