成都联益实业股份有限公司董事会1997年第二次会议于1997年3月25 日召开， 审议并通过以下议项：

    （一）《董事会业务报告》

    （二）《董事会工作报告》

    （三）《1996年财务决算报告》和《1997年盈利预测报告》

    （四）《1996年度利润分配、分送红股的预案》

    公司1996年利润分配、 分送红股的预案为： 1996年度公司共实现税后利润1 5249658.24元，提取10％法定公积金1524965.82元，提取5％法定公益金计 1587191.87元（其中：1993年按税后利润的5％提取的公益金824708.96元），加上 上一年度未分配利润12411601.96元。合计24549102.51元，即每股0.37元（含税） 。董事会决议向全体股东每10股送3股红股，计送出19740000.00元，本公司统一代 扣税金1488000.00元后，余未分配利润3321102.51元结转下一年度进行分配。

    （五）《资本公积金转增股本的预案》

    董事会决议从资本公积金中提取19740000.00元转增股本。即向全体股东每 10 股转增3股。其中法人股转增12300000股，社会公众股转增7440000股。

    上述分送红股，转增股本方案须股东大会通过并报有关部门批准后执行，具体 实施时间、办法另行公告。

    （六）根据总经理沈依顺先生提名，聘任蔡红先生为公司副总经理。

    （七）召开1996年度股东大会有关事项

    1、会议时间：1997年5月3日上午10：00

    2、会议地点：四川省成都市双流县东升镇联益办公大楼四楼会议室

    3、会议内容

    一、审议《董事会工作报告》

    二、审议《监事会工作报告》

    三、审议《1996年度财务决算报告》和《1997年度财务盈利预测报告》。

    四、审议《1996年度利润分配、分送红股预案》。

    五、审议《资本公积金转增股本的议案》。

    六、改选公司监事会。

    七、改选公司监事会。

    八、其它事项。

    4、出席会议对象及其它事项：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）凡是1997年4月25日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议。

    （3）请符合上述条件的股东于1997年4月26日至5月3日持股东帐户卡及个人身 份证或单位介绍信到公司股东大会秘书处登记。股东也可以用信函或传真方式登记。 股东亦可委托授权代理人出席。

    （4）持有本公司法人股的股东，凭公司的书面通知出席会议。

    公司地址：四川省成都市双流县东升镇

    邮政编码：610200

    联系电话：（028）5822746 5822130

    传真：（028）5822834

    联系人：周光军、冯怀义先生，海虹女士。

    （5）与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

    附：蔡红先生简介

    蔡红，男，汉族，生于1960年8月21日，中共党员，大学文化程度， 高级工程 师。曾历任攀枝花钢铁有限公司轧梁厂轧钢车间见司助工、调度室副主任、生产科 副科长；攀钢科技攻关队轧钢组长；成都初轧厂总工程师等职务。