每日必读成都宗申联益实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2003年8月15日在重庆宗申集团商务会所召开，应到董事9人，实到7人，请假2人，4名监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程规定，会议形成以下决议:：
一、审议通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》。
三、审议通过《董事会战略、审计、提名和薪酬与考核委员会实施细则》的议案。详见巨潮网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《变更公司名称的议案》。详见附件一。
五、审议通过《修改公司章程的议案》。详见附件二。
六、审议通过了本公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司分别与九家关联企业重庆宗申机车工业制造有限公司、重庆宗申第二机车有限责任公司、慈溪宗申摩托车有限公司、慈溪宗申机车有限公司、山东宗申摩托车有限公司、广州宗申摩托车实业有限公司、江苏宗申三轮摩托车制造有限公司、重庆力之星三轮摩托车制造有限公司、重庆宗申三轮摩托车制造有限公司签订的《供货协议》。详见《关联交易公告》。
七、审议通过了重庆宗申发动机制造有限公司与重庆宗申技术开发研究有限公司签订的《委托开发合同》。详见《关联交易公告》。
八、审议通过了重庆宗申发动机制造有限公司与重庆宗申集团进出口有限公司签订的《出口代理协议》。详见《关联交易公告》。
九、审议通过了本公司关于投资新建通用厂房项目并提请股东大会同意董事会全权处理有关事宜的议案。详见附件三。
十、审议通过了《总经理授权书》。确定了公司总经理财务人事管理权限。
十一、审议通过了本次公司重大资产重组中银行贷款提供担保的议案。同意本公司以土地等资产为本公司不高于4500万元贷款提供抵押担保，重庆宗申发动机制造有限公司以其拥有产权的部分土地、设备、房产等资产为该公司不高于5100万元贷款提供抵押担保。
十二、决定召开2003年第二次临时股东大会，并决定将以上二、三、四、五、六、七、八、九、十一事项提交股东大会审议。
以上第六、七、八、项为关联交易，关联董事在表决时进行了回避，没有参与表决。
独立董事意见：
刘斌：适度的关联交易有利于公司扭转公司经营业务的原有困境，此次关联交易的定价原则是公平的，程序是合法的。
蒲勇健：有关关联交易的规则在合理合法的范围内，有关的定价方法是综合考虑了多方利益及社会利益的基础上选择的。
覃天云：经认真审议有关事项，决议程序合法，并注重维护本公司在关联交易及投资事宜中的公平权益。认为对控股子公司即发动机制造公司的关联交易协议只决定原则，供公司交易合同遵循。
特此公告
成都宗申联益实业股份有限公司董事会
二OO三年八月十五日
附件一：
成都宗申联益实业股份有限公司变更公司名称的议案
一、变更公司名称
由于公司重大资产出售、购买行为已实施完毕，公司的经营范围和行业属性已发生根本性的变化，由原来的冶金制造行业转变为热动力机械加工行业。据工商管理部门和交易所的规定，经公司研究决定，拟将公司名称进行变更。其内容如下：
变更前公司名称：（中文全称）“成都宗申联益实业股份有限公司”；（英文全称）“CHENGDU ZONG SHEN LIAN YI INDUSTRY CO.LTD”。
变更后公司名称：（中文全称）“成都宗申热动力机械股份有限公司”；（英文全称）“CHENGDU ZONG SHEN THERMAL IMPETUS MACHINERY CO.,LTD”。
成都宗申联益实业股份有限公司董事会
2003年8月15日
附件二：
成都宗申联益实业股份有限公司关于投资新建通用厂房项目并提请股东大会同意董事会全权处理有关事宜的议案
为公司生产经营需要，经公司研究，拟利用公司所拥有的重庆宗申工业园区的土地，投资新建生产厂房，用于机加工项目、汽油机和通用机械项目的生产厂房所需。
一、项目的基本情况
该项目总投资计划为3237.99万元人民币（含土建和公用建设），建筑面积为32000平方米，占地总面积约为66亩。项目建设期限为12个月。
二、厂房的利用
该项目完成后，将全部自用，用于公司热动力源及相关多元化产品及其终端产品的生产。
三、项目的资金来源
该投资项目所需资金将由公司自筹和通过金融机构借款等方式加以解决。
四、其他事项
该建设项目已经机械工业第三设计院编制可研报告、北方设计院编制的设计方案，并获重庆市巴南区计委巴计发[2003]178号文的批复。
五、特此提请股东大会同意委托董事会处理该事项的具体实施等事宜。
成都宗申联益实业股份有限公司
2003年8月14日
