成都宗申联益实业股份有限公司监事会于2003年8月15日在重庆宗申集团商务会所召开第五届监事会第十六次会议，应到监事5人，实到监事3人，委托1人、请假1人，会议通过如下决议：

    一、审议公司《2003年中期报告》及《2003年中期报告摘要》。

    二、审议《关于设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》。

    三、审议《董事会战略、审计、提名和薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

    四、审议《变更公司名称的议案》。

    五、审议《修改公司章程的议案》。

    六、审议了本公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司分别与九家关联企业重庆宗申机车工业制造有限公司、重庆宗申第二机车有限责任公司、慈溪宗申摩托车有限公司、慈溪宗申机车有限公司、山东宗申摩托车有限公司、广州宗申摩托车实业有限公司、江苏宗申三轮摩托车制造有限公司、重庆力之星三轮摩托车制造有限公司、重庆宗申三轮摩托车制造有限公司签订的《供货协议》。

    七、审议重庆宗申发动机制造有限公司与重庆宗申技术开发研究有限公司签订的《委托开发合同》。

    八、审议重庆宗申发动机制造有限公司与重庆宗申集团进出口有限公司签订的《出口代理协议》。

    九、审议本公司关于投资新建通用厂房项目并提请股东大会同意董事会全权处理有关事宜的议案。

    十、审议《总经理授权书》。

    十一、审议本次公司重大资产重组中银行贷款提供担保的议案。同意本公司以土地等资产为不高于4500万元贷款提供抵押担保，重庆宗申发动机制造有限公司以其拥有产权的部分土地、设备、房产等资产为不高于5100万元贷款提供抵押担保。

    十二、审议通过了关于改选公司监事会成员的议案，并提请公司2003年第二次临时股东大会审议。

    经公司监事会审议，同意袁德荣先生、杨星初先生、余荣庆先生、严绍春先生辞去监事职务，并拟聘请谢容惠女士、袁柯先生、江从寿先生、冯奇先生担任本公司监事。

    上述六、七、八项关联交易，关联董事在表决时进行了回避，没有参与表决。

    就六、七、八、项关联交易，本公司监事会认为：

    （一）以上关联交易合同条款的订立公平、合理，遵循了市场定价的原则，符合公司和广大中小股东的利益，不存在损害非关联股东利益的情况；

    （二）董事会决策程序符合有关法规和公司章程的规定，关联交易内容合法有效。

    特此公告

    附件：拟聘四位监事简历

    谢荣惠女士简历

    谢荣惠，女，现年46岁，汉族，大学文化，高级会计师，中共党员。1980年8月至1997年3月在重庆长江电工厂财务处工作，曾任财务科长，财务处长职务；1997年4月至1999年6月在西南兵工局财务审计处工作；1999年6月至2001年4月在重庆长江电工厂工作，任总会计师、副厂长；2001年4月至今任重庆宗申摩托车集团公司总审计师。

    袁柯先生简历

    袁柯，男，1966年1月14日生，37岁，汉族，中共党员，本科学历，1985年毕业于上海交通大学，船舶动力专业，高级工程师。1985年至1998年在四川跃进机械厂工作，先后任总师办主任、质量管理处处长、副总工程师，1998年获高级工程师资格；1998年至2003年4月，在重庆宗申摩托车科技集团有限公司工作，先后任质管部部长、副总经理、常务副总经理等职务；现任重庆宗申发动机制造有限公司常务副总经理。

    冯奇先生简历

    冯奇，男，1962年6月26日生，41岁，汉族，中共党员，中专学历，1979年参加工作，历任重庆市毛纺厂工人、车队队长、销售员、保全技术员、副工长，成都市第七建筑公司太兴联合专厂生产副厂长；1997年在重庆宗申摩托车科技集团有限公司任计划总调度员，后任计调中心主任；现任重庆宗申发动机制造有限公司计调中心主任。

    江从寿先生简历

    江从寿，男，1942年3月27日生，60岁，汉族，中共党员，哈尔滨工业大学68届研究生毕业，研究员高级工程师，重庆大学兼职博士生指导教师。历任重庆62研究所技术员，重庆长安汽车集团公司工人、技术员、工程师、高级工程师、研究所副所长、副总工程师、总工程师、总经理、常务副总经理；自2002年3月起任重庆宗申摩托车集团生产制造副总裁。