成都联益实业股份有限公司董事会会议于2001年3月24 日在四川省双流县东升 镇公司本部召开,应到董事7人,实到5人,委托2人,3名监事列席了会议, 符合《公司 法》及本公司章程规定,现将会议决议公告如下：

    一、审议通过《2000年年度报告正文及摘要》

    二、审议通过《2000年年度董事会工作报告》

    三、审议通过《2000年年度财务决算报告》

    四、审议通过《2000年年度利润分配预案和预计2001年度利润分配政策》

    1、2000年度利润分配预案：

    根据四川华信(集团)会计师事务所出具的川华信[2001]上字015号审计报告,截 止2000年12月31日,公司全年实现收入966.49万元,形成亏损－2,002.74万元, 可供 分配利润为－149,770,566.50元。2000年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增 股本。

    2、预计2001年度利润分配政策

    由于公司1999年度、2000年度连续两年亏损,2001年将尽力弥补亏损,努力使公 司走出困境,预计2001年财务决算完成后不进行利润分配。

    五、审议通过《关于借款担保的请示》

    公司下属全资企业成都初轧厂在双流县东升信用社的流动资金借款1,363 万元 已逾期。公司董事会同意为成都初轧厂逾期续贷担保。

    六、审议通过《关于处理盘盈、盘亏资产的请示》

    根据公司《计提各项资产减值准备及损失处理的内控制度》的规定, 公司董事 会审议批准了成都初轧厂上报的盘盈流动资产138,154.21元,盘亏固定资产183,752. 77元,作盘盈、盘亏销帐的帐务处理。

    七、审议通过了召开2000年度股东大会的议案。

    特此公告