成都宗申联益实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2003年1月3日在重庆宗申集团商务会所召开。应参加董事9人，实到5人，委托2人，请假2人，符合《公司法》及本公司章程规定，现决议如下：

    一、审议通过本公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司达成的《关于修改〈资产购买协议〉及其补充协议的协议》；

    二、审议通过本公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司达成的《关于修改〈土地使用权购买协议〉的协议》

    三、审议通过本公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司、成都诚裕房地产开发有限公司签订的《结算协议》；

    四、审议通过本公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司达成的《关于修改〈关于共同投资组建有限责任公司的意向协议〉的协议》；

    五、审议通过本公司重大资产出售、购买《盈利预测报告》；

    六、由于2002年第二次临时股东大会涉及本公司重大资产出售、购买议案尚未通过中国证监会重大重组审核委员会审核，无法在2002年内召开，同意取消2002年第二次临时股东大会；

    七、由于本公司董事会根据中国证监会重大资产重组审核委员会意见对重大资产出售购买事宜进行了修改，公司将重新申报材料，中国证监会审核期间公司股票继续停牌；

    八、提请召开2003年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十二次、第十三次会议议案中需股东大会审议的议案，及本次董事会以上议案。上述议案均为本公司重大资产出售、购买事宜，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105 号）文件的精神，公司本次出售、购买资产属重大出售、购买资产行为，需中国证监会审核同意后才能发布召开股东大会的通知。因此，公司将根据中国证监会的审核意见，发布关于召开公司临时股东大会的通知。

    以上第一、二、三、四项为关联交易，关联董事在表决时进行了回避，没有参与表决。

    特此公告