本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第五届董事会第十四次会议决定。公司将召开2002年第三次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年12月31日上午11:30

    二、 会议地点：重庆宗申集团商务会所

    三、 会议内容：

    1、审议通过本公司与攀枝花钢铁有限责任公司、成都宗申联益高科创业投资有限公司签订的《还款协议》，及其附属文件本公司与成都宗申联益高科创业投资有限公司签订的《还款协议》；

    2、审议通过本公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司、成都诚裕房地产有限公司签订的《债务豁免、转移及结算协议》；

    四、 出席会议对象：

    2002年12月20日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东；股东可亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。

    五、 出席会议登记办法：

    1、 登记方式：请符合条件的个人股东，凭本人身份证、证券账户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

    2、 登记时间：2002年12月26日、12月27日9:00～17:00

    3、 会期半天，与会者食宿交通费自理；

    4、 会议登记地点：四川省双流县公司董事会办公室；

    联系人：左毅、海虹、谢民 电话：028－85804970、85804428

    传真：028－85804420

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席成都宗申联益实业股份有限公司2002年第二次临时股东大会。并对会议所有提案行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户号：

    委托事项：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期：2002年 月 日

    特此公告