成都宗申联益实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2002年4月18 日在 重庆宗申集团本部二楼会议室召开，应到董事8人，实到7人，委托1人, 3名监事列 席了会议，符合《公司法》及本公司章程规定，现决议如下:

    一、审议通过公司《2002年第一季度报告》

    二、审议通过公司《关于变更宗申进出口公司关联交易的议案》

    三、审议通过重庆宗申集团进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公 司签订的《出口代理协议》

    上述二、三项涉及关联交易，董事会表决时，关联董事进行了回避，没有行使 表决权。董事会认为该关联交易符合公司实际情况，系国家政策调整造成的，属公 司正常生产经营的范围，无损于公司和广大股东权益，同意提交股东大会审议。

    四、审议通过《增选独立董事的议案》

    五、审议通过《修改公司章程的议案》；

    六、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

    七、审议通过《信息披露管理制度》

    八、决定召开2002年第一次临时股东大会，将以上二、三、四、五项事项提交 股东大会审议。

    特此公告

    简历

    覃天云，女，67岁，汉族，教授、硕士导师、律师，中国民主同盟。历任西南 政法大学、重庆建筑工程学院助教、讲师，四川省社会科学院法学研究所所长。现 任四川省社会科学院研究生部任研究员、教授、硕士导师、四川省法学会常务理事、 四川省民法经济法研究会副会长、四川省政协委员、政协常委。