本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第五届董事会第九次会议决定，公司将召开2002年第一次临时股东大会， 现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2002年5月20日上午9：00

    二、 会议地点：重庆宗申集团商务会所

    会议签到地点：重庆市巴南区宗申集团总部

    三、 会议内容：

    1、审议公司《关于变更宗申进出口公司关联交易的议案》

    2、 审议重庆宗申集团进出口有限公司与重庆宗申摩托车科技集团有限公司签 订的《出口代理协议》

    3、审议《增选独立董事的议案》

    4、审议《修改公司章程的议案》

    5、审议《关于独立董事津贴的议案》

    四、 出席会议对象：

    公司董事、监事、高级管理人员；

    2002年5月13日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的全体股东； 股东可亲 自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股 东。

    五、 出席会议登记办法：

    1、 登记方式：请符合条件的个人股东，凭本人身份证、证券账户卡；法人股 股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明） 办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

    2、 登记时间：2002年5月15日、5月16日8:30至17:30；

    3、 会期半天，与会者食宿交通费自理；

    4、 会议登记地点：四川省双流县公司董事会办公室；

    联系人：左毅、海虹、谢民 电话：028－5804970、5804428

    传真：028－5804420

    特此公告