成都宗申联益实业股份有限公司监事会于2002年3月23 日在公司本部会议室召 开第五届监事会第六次会议会议，应到监事5人，实到监事3人，委托2人， 会议通 过如下决议：

    一、审议通过了监事会2001年度《监事会工作报告》。

    二、审议了公司《2001年度财务决算报告》。

    三、审议了公司《2001年年度减值准备情况报告》。

    四、审议了公司《2001年利润分配预案和2002年利润分配政策及资本公积金转 增股本的方案》。

    五、审议了公司2001年年度报告正文及摘要。

    六、审议了《关于修改公司章程的议案》

    七、审议了董事会《关于2001年度审计报告解释性说明的专项说明》。

    监事会同意公司董事会对此事项的专项说明。认为公司对涉及广东飞龙高速客 轮有限公司的损失认定及财务处理方法是谨慎的，体现了对公司股东及投资者负责 的态度，公司应密切关注相关案件的进展，并采取合法手段，尽快消除该事项对公 司的影响。

    八、审议了《独立董事津贴的议案》

    九、审议了《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司财务审计机 构的议案》。

    十、经本人书面申请，同意陈云先生、郭玉玲女士辞去监事职务。决定提名余 荣庆先生、严绍春先生（个人简历见附）为公司监事候选人，并提请股东大会审议。

    特此公告