三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2003年第七次会议于2003年8月28 日在公司办公楼201会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6 人，董事长赵新先、董事宋成印、独立董事魏杰因工作原因未能出席会议，分别授权董事崔军、独立董事龙哲代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。7名监事列席了会议。会议就公司2003年半年度报告等议案进行了审议，并通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司2003年半年度报告及报告摘要的议案》；

    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    由于公司已于2003年6月11日实施了资本公积金转增股本（每十股转增三股），需对《三九医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程”》）中相应条款进行修改；同时，对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规规章，经过对《公司章程》的检查，拟对部分条款做进一步完善。《公司章程》具体修改内容详见附件。

    该议案需提交公司下一次股东大会审议。同时提请股东大会授权公司经理班子办理修改公司章程有关的工商变更登记事宜。

    3、审议通过《关于投资成立深圳三九中医药国际贸易有限公司的议案》。

    详情请参见本公司《关联交易公告2003-019号》。