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    三九医药股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月12日上午9时半在公司办公大楼207会议室召开。出席会议的股东代表5名，代表股份549739234股，占公司总股本的73.01% ，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议并通过了如下决议：

    1、股东大会以549739234股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司董事会2002年工作报告的议案；

    2、股东大会以549739234股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司监事会2002年工作报告的议案；

    3、股东大会以549739234股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司2002年度财务报告的议案；

    4、股东大会以549739234股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司2002年利润分配预案的议案；

    5、股东大会以549739234股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司2003年利润分配政策的议案；

    6、股东大会以549739234股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司控股子公司三九宜工生化股份有限公司贷款续贷并为其提供担保的议案；

    7、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以151667股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于转让中药电子调配柜项目的议案；

    8、股东大会以549739234股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于放弃三九宜工生化股份有限公司2003年度配股权的议案；

    9、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以151667股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100% ，通过关于与深圳金融租赁有限公司、山东航空彩虹公务机有限公司进行委托租赁业务的议案；

    10、股东大会以549739234股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100% ，通过关于流动资金贷款到期续贷的议案。

    北京市地平线律师事务所深圳分所苏敏律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范意见和公司章程的规定，完全合法及有效。

    备查文件：《三九医药股份有限公司2002年年度股东大会决议》。