三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2003年第三次会议于2003年4月24 日以通讯形式召开，会议审议并通过如下决议：

    1、关于公司《2003年第一季度报告》的议案；

    2、关于2002年度销售货物关联交易的议案；

    在对第2项议案的表决中，关联董事回避了表决。关联交易具体内容见关联交易公告。

    特此公告。