本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经三九医药股份有限公司2003年第二次董事会审议，决定于2003年5月12日（星期一）上午九点半，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2002年度股东大会，会议由公司董事会负责召集。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议并表决如下事项：

    1、公司董事会2002年工作报告（详见公司于2003年4月8日公告的“2002年年度报告”）；

    2、公司监事会2002年工作报告（详见公司于2003年4月8日公告的“2002年年度报告”）；

    3、公司2002年度财务报告（详见公司于2003年4月8日公告的“2002年年度报告”）；

    4、公司2002年利润分配预案（详见公司于2003年4月8日公告的“2003年第二次董事会决议公告”）；

    5、公司2003年利润分配政策（详见公司于2003年4月8日公告的“2003年第二次董事会决议公告”）；

    6、关于公司控股子公司三九宜工生化股份有限公司贷款续贷并为其提供担保的议案；

    经本公司2003年第一次董事会会议审议，同意为三九生化总额不超过人民币四仟万元整（RMB40,000,000.00元），期限一年的流动资金贷款提供连带责任担保。同时，经公司2002年第十七次董事会会议审议，同意三九生化总额为35050万元的流动资金贷款续贷并为其提供连带责任担保（参见《三九医药股份有限公司2002年第十七次董事会会议决议公告》）。以上担保事项累计金额为人民币39050万元。

    7、 关于转让中药电子调配柜项目的议案；

    参见本公司《关联交易公告2002-002号》。

    8、关于放弃三九宜工生化股份有限公司2003年度配股权的议案；

    公司现持有三九生化国有法人股8068.2万股，根据三九生化董事会2003年度配股预案，我公司可配股权共计2420.46万股，公司拟全额放弃三九生化2003年度国有法人股配股权，并不予以转让。（三九生化配股方案详见《三九宜工生化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》）

    9、 关于与深圳金融租赁有限公司、山东航空彩虹公务机有限公司进行委托租赁业务的议案；

    参见本公司《关联交易公告2002-006号》。

    10、关于流动资金贷款到期续贷的议案（详见公司于2003年4月8日公告的“2003年第二次董事会决议公告”）。

    三、会议出席对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年4月29日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    4、董事会邀请的其他有关人士。

    四、会议登记方法

    1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

    2、 会议登记截止时间：2003年5月9日下午5点正。

    五、其他

    1、会议登记联系方式：

    联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

    传真：0755－82118858

    邮编：518029

    2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、公司2003年第二次董事会决议及经董事签字的会议记录；

    2、公司2003年第二次监事会决议及经监事签字的会议记录；

    3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的2002年度财务审计报告；

    4、 公司2002年年度报告正本；

    上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。

    

三九医药股份有限公司董事会

    2003年4 月7日