三九医药股份有限公司2003年第二次监事会会议于2003年4月7日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事7人，实到7人。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会召集人喻明先生主持，讨论并通过了如下事项：

    一、关于公司2002年年度报告及报告摘要的议案

    二、关于公司监事会2002年工作报告的议案

    三、关于公司2002年度财务报告的议案

    四、关于公司2002年利润分配预案的议案

    五、关于公司2003年利润分配政策的议案

    六、关于放弃三九宜工生化股份有限公司2003年度配股权的议案

    七、关于2002年货物采购关联交易的议案

    八、关于公司下属子公司深圳市三九医院有限公司出售在建宿舍楼的议案

    九、关于公司下属子公司深圳三九数字健康管理有限公司代理信息发布业务的议案

    十、关于公司下属子公司深圳市三九医药贸易有限公司委托货物运输的议案

    十一、关于与深圳金融租赁有限公司、山东航空彩虹公务机有限公司进行委托租赁业务的议案

    特此公告。