三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2003年第一次会议于2003年2月16日以通讯形式召开。各位董事在充分了解有关资料并发表意见的情况下，对相关议案进行审议并形成如下决议：

    1、审议通过了关于转让三九黄石制药厂权益的议案；

    详情请参见我公司《关联交易公告2003-002号》。

    2、审议通过了关于转让中药电子调配柜项目的议案；

    详情请参见我公司《关联交易公告2003-002号》。

    特此公告。