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    三九医药股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月17日上午9时在公司办公大楼207会议室召开。出席会议的股东代表5名，代表股份550063735股，占公司总股本的73.05％ ，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议并通过了如下决议：

    1、 关于公司董事变动的议案：

    a) 股东大会以550063735股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，同意周东斌先生辞去公司董事职务；

    b) 股东大会采取累积投票制表决，以550063735股同意，同意股数达到出席股东所持股份的半数以上，选举麦毅先生为公司第二届董事会董事。

    2、 股东大会以550063735股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于不再聘用大华天诚会计师事务所为公司审计师，改聘信永中和会计 师事务所为公司2002年度审计师的议案；

    3、 股东大会以550063735股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于为三九生化担保的议案；

    4、 股东大会以550063735股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于增加对董事会授权及修改《三九医药股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    5、 股东大会在关联股东回避表决的情况下，以476168股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于受让深圳市富文投资有限公司90％股权的议案；

    6、 股东大会在关联股东回避表决的情况下，以476168股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于受让北京三九万东药业有限公司25％股权的议案；

    7、 股东大会在关联股东回避表决的情况下，以476168股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于受让新产品开发中心项目的议案；

    8、 股东大会在关联股东回避表决的情况下，以476168股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于受让金瑞四方医药科技投资有限责任公司5.68％股权的议案；

    9、 股东大会在关联股东回避表决的情况下，以476168 股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％ ，通过关于受让深圳金融租赁有限公司债权的议案；

    北京海问律师事务所巫志声律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。

    备查文件：《三九医药股份有限公司2002年第三次临时股东大会决议》。