本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    三九医药股份有限公司2002年第十六次董事会会议审议决定，于2002年12月17日（星期二）上午九点，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2002年第三次临时股东大会，会议由公司董事会负责召集。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议并表决如下事项：

    1、关于公司董事变动的议案

    参见《三九医药股份有限公司2002年第十五次董事会会议决议公告》。

    2、关于不再聘用大华天诚会计师事务所为公司审计师，改聘信永中和会计 师事务所为公司2002年度审计师的议案

    3、关于为三九生化担保的议案

    参见《三九医药股份有限公司2002年第十五次董事会会议决议公告》、《三九医药股份有限公司2002年第十六次董事会会议决议公告》。

    4、关于增加对董事会授权及修改《三九医药股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    参见《三九医药股份有限公司2002年第十五次董事会会议决议公告》。

    5、关于受让深圳市富文投资有限公司90％股权的议案；

    6、关于受让北京三九万东药业有限公司25％股权的议案；

    7、关于受让新产品开发中心项目的议案；

    8、关于受让金瑞四方医药科技投资有限责任公司5.68％股权的议案；

    9、关于受让深圳金融租赁有限公司债权的议案；

    以上5、6、7、8、9项详细情况参见本公司《关联交易公告2002－043》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年12月9日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    4、董事会邀请的其他有关人士。

    四、会议登记方法

    1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）

    2、会议登记截止时间：2002年12月13日下午5点正。

    五、其他

    1、会议登记联系方式：

    联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

    传真：0755－82118858

    邮编：518029

    2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、公司2002年第十六次董事会决议及经董事签字的会议记录；

    上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。

    

三九医药股份有限公司董事会

    2002年11月14日

    附件:

    授权委托书

    三九医药股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2002年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名（或法人股东单位名称）：

    受委托人身份证号码：

    委托人（或法人股东单位）股东帐号：

    委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

    委托人（或法人股东单位）持有股数：

    委托日期：

    委托人身份证号码：

    法人股东单位盖章：