三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2002年第十六次会议于2002年11月14日在公司办公楼201会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事长赵新先、董事宋成印因工作原因未能出席会议，分别授权董事崔军代为出席并行使表决权，董事周东斌因已提请辞去董事职务（公司董事会2002年第十五次会议已审议通过）未出席会议，也未授权其他董事，会议出席情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。5名监事列席了会议，会议审议并一致通过如下决议：

    1、 审议通过关于受让深圳市富文投资有限公司90％股权的议案；

    2、 审议通过关于受让北京三九万东药业有限公司25％股权的议案；

    3、 审议通过关于受让新产品开发中心项目的议案；

    4、 审议通过关于受让金瑞四方医药科技投资有限责任公司5.68％股权的议 案；

    5、 审议通过关于受让深圳金融租赁有限公司债权的议案；

    6、 审议通过关于为三九生化股份有限公司1亿元银行承兑汇票提供担保的议案；

    三九宜工生化股份有限公司为我公司控股子公司，我公司持有其38.11％的股份。目前，为解决流动资金问题，该公司拟向华夏银行广州分行申请总额为人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00元），期限一年的商业承兑汇票贴现额度。根据贷款方要求，我公司将为该笔贷款提供连带责任担保。

    该事项将提交下一次股东大会审议。

    7、 审议通过关于召开2002年第三次临时股东大会的议案。

    详细情况参见《股东大会召开通知》

    第1、2、3、4项议案，关联董事回避了表决。关联交易具体内容见关联交易公告。

    第1、2、3、4、5、6项议案需提请下一次股东大会审议。

    特此公告。