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    三九医药股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年9月17日上午9时在公司办公大楼207会议室召开。出席会议的股东代表5名，代表股份549887425股，占公司总股本的73.03％，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵新先授权董事任毅主持。大会审议并通过了如下决议：

    1、 股东大会在关联股东回避表决的情况下，以299858 股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于2001年度采购货物及销售货物的关联交易议案；

    2、 股东大会以549887425股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于公司2002年度流动资金贷款到期续贷的议案；

    3、 股东大会以549887425股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于将襄樊三九医药连锁有限公司等三九药店项目股权转让给深圳市三九医药连锁股份有限公司的议案；

    4、 股东大会在关联股东回避表决的情况下，以299858股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的 100％，通过关于受让三九数字健康管理公司65％股权的议案；

    5、 股东大会以549887425股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100％，通过关于利用募集资金进行技术改造项目的议案。

    北京海问律师事务所巫志声律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

    备查文件：《三九医药股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议》。