三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2002年第十二次会议于2002年8月14 日在公司办公楼201会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事长赵新先、独立董事魏杰因工作原因未能出席会议，分别授权崔军、龙哲代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。六名监事列席了会议，会议就公司半年度报告等议案进行了审议，并一致通过如下决议：

    1、审议通过三九医药股份有限公司2002年半年度报告全文及摘要；

    2、审议通过关于2001年度采购货物及销售货物的关联交易议案；

    3、审议通过关于广东三九脑科医院债权重组及补充实收资本的议案；

    4、审议通过公司2002年度流动资金贷款到期续贷的议案；

    5、审议通过关于将襄樊三九医药连锁有限公司等三九药店项目股权转让给深圳市三九医药连锁股份有限公司的议案；

    6、审议通过关于受让三九数字健康管理公司65％股权的议案；

    7、审议通过关于利用募集资金进行技术改造项目的议案；

    8、审议通过关于召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案。

    第2项、第6项议案，关联董事回避了表决。关联交易具体内容见关联交易公告。

    特此公告。