本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    三九医药股份有限公司2002年第十二次董事会会议审议决定，于2002年9月17日（星期二）上午九点，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2002年第二次临时股东大会，会议由公司董事会负责召集。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议并表决如下事项：

    1、关于2001年度采购货物及销售货物的关联交易议案

    2、关于公司2002年度流动资金贷款到期续贷的议案；

    3、 关于将襄樊三九医药连锁有限公司等三九药店项目股权转让给深圳市三九医药连锁股份有限公司的议案；

    4、 关于受让三九数字健康管理公司65％股权的议案；

    5、关于利用募集资金进行技术改造项目的议案。

    以上各项议案的表决均以参会全体股东以半数以上表决权审议决定，涉及关联交易的议案，关联股东将回避表决。

    三、会议出席对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年9月9日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

    4、董事会邀请的其他有关人士。

    四、会议登记方法

    1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

    2、会议登记截止时间：2002年9月13日下午5点正。

    五、其他

    1、会议登记联系方式：

    联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

    传真：0755－82118858

    邮编：518029

    2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、公司2002年第十二次董事会决议及经董事签字的会议记录；

    2、公司2002年第三次监事会决议及经监事签字的会议记录；

    上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。

    

三九医药股份有限公司董事会

    2002年8月 日

    附件: 授 权 委 托 书

    三九医药股份有限公司：

    兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席三九医药股份有限公司2001年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名（或法人股东单位名称）：

    受委托人身份证号码：

    委托人（或法人股东单位）股东帐号：

    委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

    委托人（或法人股东单位）持有股数：

    委托日期：

    委托人身份证号码：

    法人股东单位盖章：