本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三九医药股份有限公司(以下简称″公司″)2001年度利润分配方案已经2002年 5月21日召开的2001年度股东大会审议通过。

    一、分红派息方案

    以公司2001年12月31日总股本75300万股为基数，向全体股东按每10 股派送现 金红利0.40元（含税），扣税后，社会公众股中的个人股东实际每10股派现金红利 0.32元。

    二、股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2002年6月5日。

    2、除息日：2002年6月6日。

    3、现金红利发放日：2002年6月6日。

    三、分红派息对象

    截止2002年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的全体“三九医药”股东。

    四、分红派息方法

    本次流通股股息于2002年6月6日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。非流 通股股息由本公司直接派发。

    五、有关咨询办法及咨询机构

    三九医药股份有限公司董事会秘书处

    联系电话：0755－3360999转

    传真：0755－2118858

    六、备查文件

    1、三九医药股份有限公司2001年度股东大会决议；

    2、三九医药股份有限公司2001年度报告。