三九医药股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月21日上午9时在公司办 公大楼207会议室召开。出席会议的股东代表5名，代表股份 549,996,912股，占公 司总股本的73.04％，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由董事长赵新先 先生授权董事崔军先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    1、 股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权， 同意股数占有表决 权股数的100％，通过关于公司董事会2001年工作报告的议案；

    2、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权 股数的100％，通过关于公司监事会2001年工作报告的议案；

    3、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权 股数的100％，通过关于公司2001年度财务报告的议案；

    4、股东大会以549,996,912股同意，0 股反对，0股弃权， 同意股数占有表决 权股数的100％，通过关于公司2001年利润分配预案的议案；

    5、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0 股弃权， 同意股数占有表决 权股数的100％，通过关于公司2002年利润分配政策的议案；

    6、股东大会审议了关于选举独立董事的议案，以累积投票制投票表决， 结果 如下：

    （1）、股东大会以549,996,912股同意，同意股数达到出席股东所持股份的半 数以上，选举王珏为公司第二届董事会独立董事。

    （2）、股东大会以549,996,912股同意，同意股数达到出席股东所持股份的半 数以上，选举魏杰为公司第二届董事会独立董事。

    （3）、股东大会以549,996,912股同意，同意股数达到出席股东所持股份的半 数以上，选举龙哲为公司第二届董事会独立董事。

    7、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权 股数的100％，通过关于独立董事津贴的议案；

    8、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权 股数的 100％，通过关于放弃三九生化2002年度配股权的议案；

    9、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权 股数的100 ％，通过关于聘请大华天诚会计师事务所担任公司审计机构和确定审计 费用的议案；

    10、股东大会审议了关于监事会换届选举的议案，选举结果如下：

    （1）、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表 决权股数的100％，选举喻明为公司第二届监事会监事。

    （2）、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表 决权股数的100％，选举何兆奎为公司第二届监事会监事。

    （3）、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表 决权股数的100％，选举尤锦为公司第二届监事会监事。

    （4）、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表 决权股数的100％，选举曾阳为公司第二届监事会监事。

    11、股东大会以549,996,912股同意，0股反对，0股弃权， 同意股数占有表决 权股数的100％，通过关于制订监事会议事规则的议案；

    12、公司股东三九企业集团（持股比例10.19 ％）在董事会发出会议通知后提 出《关于与上海胶带股份有限公司进行资产置换的议案》，经公司2002年第六次董 事会会议审议通过，同意提交本次会议审议。相关董事会决议及提案公告已于2002 年5月11日在指定报纸和网站上公告。

    股东大会在关联股东回避表决的情况下以409,345股同意，0股反对，0 股 弃权，同意股数占有表决权股数的100％， 通过关于与上海胶带股份有限公司进行 资产置换的议案。

    北京海问律师事务所巫志声律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该 意见书认为，本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的 表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。

    备查文件：《三九医药股份有限公司2001年年度股东大会决议》。