三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2002年第六次会议于2002 年5月9 日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事4 人，一名董事 授权其他董事代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。部分公司 监事列席了会议。会议审议并表决了如下决议：

    1、审议通过与上海胶带股份有限公司进行资产置换的议案， 即公司将拥有的 宁波药材62.587％的股份及其附属权利和义务与胶带股份拥有的对三九医院项目19. 82％的投资权益及其附属权利和义务进行置换。

    2、同意将三九企业集团（直接和间接持有本公司72.91％的股份）提交的关于 本公司与胶带股份进行资产置换的议案作为临时提案提交2001年年度股东大会审议。

    具体事项见关联交易公告。

    以上议案关联董事回避了表决。

    特此公告。