三九医药股份有限公司2002年监事会第一次会议于2002年4月19 日在公司办公 大楼会议室举行。会议应到监事7名，实到监事6名。监事林海江因公务外出。会议 由监事会主席喻明主持，会议讨论并通过了如下事项：

    一、审议通过公司2001年监事会报告；

    二、审议通过公司2001年年报及其摘要；

    三、审议通过公司2001年财务报告；

    四、审议通过公司2001年利润分配预案及2002年预计利润分配政策的议案；

    五、审议通过关于公司监事会换届选举的议案；

    三九医药股份有限公司第一届监事会于2002年4月任期届满。 根据《中华人民 共和国公司法》及《三九医药股份有限公司章程》的规定，公司职工代表大会已选 举林海江、梁国强、李荣为第二届监事会职工代表监事；第二届监事会的其他4 名 由股东代表出任的监事，公司控股股东提名喻明、何兆奎、尤锦、曾阳为候选人， 此议案需提交2001年度股东大会审议。

    六、审议通过《三九医药股份有限公司监事会议事规则》。

    特此公告