本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    三九医药股份有限公司2002年第四次董事会审议决定，于2002年5月 21 日（ 星期二）上午九点，在深圳市北环大道1028号公司办公楼会议室召开2001年度股东 大会，会议由公司董事会负责召集。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议并表决如下事项：

    1、公司董事会2001年工作报告（详见公司于2002年4月20日公告的“2001年年 度报告”）；

    2、公司监事会2001年工作报告（详见公司于2002年4月20日公告的“2001年年 度报告”）；

    3、公司2001年度财务报告（详见公司于2002年4月20日公告的“2001年年度报 告”）；

    4、公司2001年利润分配预案（详见公司于2002年4月20日公告的董事会决议）；

    5、公司2002年利润分配政策（详见公司于2002年4月20日公告的董事会决议）；

    6、关于提名独立董事候选人的议案（详见公司于2002年4月20日公告的董事会 决议、“独立董事提名人的声明”及“独立董事候选人的声明”）；

    7、关于独立董事津贴的议案（详见公司于2002年4月20日公告的董事会决议）；

    8、关于放弃三九生化2002年度配股权的议案；

    公司现持有三九生化国有法人股8068.2万股，根据三九生化董事会2002年度配 股预案，我公司可配股权共计2420.46万股，公司拟全额放弃三九生化2002 年度国 有法人股配股权，并不予以转让。此议案将提请股东大会审议。

    9、 关于聘请大华天诚会计师事务所担任公司审计机构和确定审计费用的议案 （详见公司于2001年11月22日公告的董事会决议和于2002年4月20 日公告的董事会 决议）；

    10、关于监事会换届选举的议案（详见公司于2002年4月20 日公告的监事会决 议）；

    11、关于制订监事会议事规则的议案（详见公司于2002年4月20 日公告的监事 会决议）。

    上述议案中第6项，关于提名独立董事候选人的议案，表决将采用累积投票制， 即股东所持的每一股份都拥有与应选出席位数相等的投票权，股东既可以把所有投 票权集中选举一人，也可以分散选举数人。且提名董事本人及与其有关联关系的股 东回避表决。

    其余各项议案的表决均以参会全体股东以半数以上表决权审议决定。

    三、会议出席对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月13日下午3点正交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加， 该代理人可不必是本公司股 东；

    4、董事会邀请的其他有关人士。

    四、会议登记方法

    1、 凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登 记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东 代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参 会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（"股东授权委托书"附后）

    2、会议登记截止时间：2002年5月17日下午5点正。

    五、其他

    1、会议登记联系方式：

    联系电话：0755－3360999转董事会秘书处

    传真：0755－2118858

    邮编：518029

    2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、公司2002年第四次董事会决议及经董事签字的会议记录；

    2、公司2002年第一次监事会决议及经监事签字的会议记录；

    3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的2001年度财务审计报告；

    4、公司2001年年度报告正本；

    5、独立董事候选人登记材料；

    上述文件的原件均备置在本公司董事会秘书处，在中国证监会、深交所要求提 供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及 时予以提供。

    

三九医药股份有限公司董事会

    2002年4月19日