三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2001年第一次会议于2001 年3月28日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事 长赵新先先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2000年度董事会工作报告,并提交公司2000年度股东大会审议。

    二、通过公司2000年度报告和年报摘要。

    三、通过公司2000年财务决算报告,并提交公司2000年度股东大会审议。

    四、通过公司2000年度利润分配预案。

    经深圳中天勤会计师事务所审计,公司2000年实现净利润201,669,188.26元,加 上年初未分配利润108,087,485.30元,本年度可供分配的利润为309,756,673.56元。 提取10％法定公积金和5％的法定公益金后,实际可供股东分配的利润为 252, 585 ,586.59元。以2000年末公司总股本75,300万股为基数,向公司全体股东按每10股派 送现金红利2.6元（含税）,共计派发现金19,578万元,余下未分配利润结转下年度； 本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

    以上利润分配预案提交公司2000年年度股东大会审议。

    五、通过公司2001年度利润分配政策的预测报告。

    根据兼顾公司发展和充分维护股东利益的原则,2001年度利润分配政策预测为：

    1、公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    2、公司2001年年度实现净利润提取法定公积金和公益金,加上公司结余未分配 利润后,分配比例不少于可供分配利润的10％；

    3、利润分配采取送红股或派发现金形式；

    4、公司董事会将视实际情况提出利润分配预案,须提交公司2001年年度股东大 会审议决定后实施。

    5、 公司董事会保留根据公司的盈利状况和公司发展情况对分配政策进行调整 的权利。

    六、通过设置独立董事的议案。

    为完善公司治理结构,董事会决定适时设置不少于三名独立董事。 有关独立董 事人选及相关事项将提交公司股东大会审议。

    七、通过聘任公司高级管理人员的议案。

    决定聘任区日山先生为董事会秘书, 许宁先生不再兼任董事会秘书职务（区日 山先生个人简历附后）。

    八、通过关于继续聘任深圳中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所） 为本公司财务审计中介机构的议案。

    九、通过召开公司二000年年度股东大会的议案。

    二000年年度股东大会具体的召开时间和事项待董事会决定后另行公告。

    附：区日山先生个人简历

    区日山,男,1970年11月出生,工商管理硕士。1994年7月起在三九企业集团南方 制药厂工作,先后任职生产部、金融部、投资部,1999年1月起任职公司证券部,现任 公司董事会秘书。