三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2002年第二次会议于2002 年4月2 日在公司办公楼201会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6 人。 符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，部分公司监事列席了会议，会议就董事长 选举及对深圳市三九医药连锁股份有限公司（“三九连锁”）增资的议案进行了审 议，并一致通过如下决议：

    1、选举赵新先先生为公司董事长；

    2、同意公司出资人民币2700 万元对深圳市三九医药连锁股份有限公司进行增 资。增资后，公司持有三九连锁的股权比例将由27％上升到63.5％。

    以上议案，关联董事回避了表决。交易的具体内容见关联交易公告。

    特此公告。