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    三九医药股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月1日下午2 时在 公司办公大楼207会议室召开。出席会议的股东代表5名，代表股份554455096 股， 占公司总股本的73.63％，符合《公司法》和《公司章程》规定。 大会审议并通过 了如下决议：

    1、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以1842196股同意，0股反对，0股 弃权，同意股数占有表决权股数的100％， 通过关于受让深圳南方医疗研究中心持 有的广东三九脑科医院64％股权的议案；

    2、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以1842196股同意，0股反对，0股 弃权，同意股数占有表决权股数的100％， 通过关于受让深圳金融租赁有限公司持 有的襄樊三九医药连锁有限公司52.55％的股权、昆明三九济民医药有限公司60 ％ 的股权、 西宁三九医药零售有限公司52％的股权、湛江三九药店有限公司84.6 ％ 的股权、荆州三九医药连锁有限公司52.6％的股权、济南三九医药零售有限公司60 ％的股权的议案；

    3、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以1842196股同意，0股反对，0股 弃权，同意股数占有表决权股数的100％， 通过关于受让三九集团持有的长沙三九 医药经营有限公司51％的股权、石家庄三九恒康医药有限公司75.76 ％的股权的议 案；

    4、股东大会在关联股东回避表决的情况下，以1842196股同意，0股反对，0股 弃权，同意股数占有表决权股数的100％， 通过关于受让深圳三九药业有限公司持 有的临沂三九医药有限公司51％的股权、青海三九医药有限公司90％的股权的议案；

    5、股东大会以554455096股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股 数的100％，通过关于订立《董事会议事规则》的议案；

    6、股东大会以554455096股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股 数的100％，通过关于订立《股东大会议事规则》的议案；

    7、逐项审议关于第一届董事会任满换届，选举第二届董事会董事的议案， 结 果如下：

    （1）、股东大会以554455096股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决 权股数的100％，选举赵新先为公司第二届董事会董事。

    （2）、股东大会以554455096股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决 权股数的100％，选举崔军为公司第二届董事会董事。

    （3）、股东大会以554455096股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决 权股数的100％，选举周东斌为公司第二届董事会董事。

    （4）、股东大会以554455096股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决 权股数的100％，选举彭云峰为公司第二届董事会董事。

    （5）、股东大会以554455096股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决 权股数的100％，选举宋成印为公司第二届董事会董事。

    （6）、股东大会以554455096股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决 权股数的100％，选举任毅为公司第二届董事会董事。

    北京海问律师事务所巫志声律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。该 意见书认为，本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资 格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

    备查文件：《三九医药股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议》。