三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2002年第一次会议于2002 年2月26日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5 人，一名董事 授权其他董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，部分公司 监事列席了会议，会议就受让大股东及关联公司持有的广东三九脑科医院股权等议 案进行了审议，并一致通过如下决议：

    一、 同意公司受让深圳南方医疗研究中心持有的广东三九脑科医院64 ％的股 权，受让价款为人民币3652万元；

    二、 同意公司受让深圳金融租赁有限公司持有的襄樊三九医药连锁有限公司 52.55％的股权、昆明三九济民医药有限公司60％的股权、 西宁三九医药零售有限 公司52％的股权、湛江三九药店有限公司84.6％的股权、荆州三九医药连锁有限公 司52.6％的股权、济南三九医药零售有限公司60％的股权，合计受让价款为人民币 1449万元；（连锁药店项目）

    三、 同意公司受让三九集团持有的长沙三九医药经营有限公司51 ％的股权、 石家庄三九恒康医药有限公司75.76％的股权，合计受让价款为人民币3417 万元； （连锁药店项目）

    四、 同意公司受让深圳三九药业有限公司持有的临沂三九医药有限公司51 ％ 的股权、青海三九医药有限公司90％的股权，合计受让价款为人民币796万元； （ 连锁药店项目）

    上述一至四项议案，关联董事回避了表决。交易的具体内容见关联交易公告。

    五、 审议通过《三九医药股份有限公司内部控制制度》；

    六、 审议通过设置资金管理部、审计办公室、投资管理办公室的议案；

    七、 审议通过《董事会议事规则》（附件二）；

    八、 审议通过《股东大会议事规则》（附件三）；

    九、 审议通过《总经理工作细则》；

    十、审议通过《信息披露管理制度》；

    十一、审议通过2002年度信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《 证券日报》；

    十二、审议通过第一届董事会任满换届的议案，同意赵新先、崔军、周东斌、 彭云峰、宋成印、任毅作为公司第二届董事会成员候选人（董事候选人简历见附件 一）；

    上述第一、二、三、四、七、八、十二项议案须提请股东大会审议。

    十三、同意召开公司2002年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    （一）会议时间：2002年4月1日下午14 时

    （二）会议地点：公司办公大楼二楼会议室

    （三）会议议题：

    1、审议《受让深圳南方医疗研究中心持有的广东三九脑科医院64 ％的股权的 议案》；

    2、 审议《受让深圳金融租赁有限公司持有的襄樊三九医药连锁有限公司等六 家公司股权的议案》；

    3、审议《受让三九集团持有的长沙三九医药经营有限公司等2家公司股权的议 案》；

    4、审议《受让深圳三九药业有限公司持有的临沂三九医药有限公司等2家公司 股权的议案》；

    5、审议《董事会议事规则》；

    6、审议《股东大会议事规则》；

    7、审议《关于第一届董事会任满换届的议案》。

    （四）本次会议出席对象：

    1、截止2002年3月15日下午15时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司 所有股东；

    因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后） 。

    2、本公司现任董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    （五）出席会议登记办法：

    1、登记手续

    1) 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出 席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续。

    2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、 法定代 表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本 人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间

    2002年3月19日至3月20日，上午9:30－11:30，下午14:30－16:30。

    3、登记地点

    深圳市北环大道1028号公司董事会秘书处。

    （六）其它事项

    1、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

    2、联系电话：0755－3360999转董事会秘书处

    传真：0755－2118858

    邮编：518029

    特此公告。

    

三九医药股份有限公司

    董事会

    二00二年二月二十六日

    附件一：

    董事候选人简历：

    赵新先，男，汉族，1942年出生，中共党员，大学本科学历，主任药师。现任 三九医药股份有限公司董事长、三九宜工生化股份有限公司董事长、上海胶带股份 有限公司董事长、三九企业集团总裁兼党委书记。在制药工业和企业管理、市场营 销等方面具有丰富的理论和实践经验。是第八、第九届全国人大代表，全国劳动模 范，享受政府特殊津贴。任清华大学、同济大学、中山大学、沈阳药科大学、四川 大学、南开大学、解放军后勤指挥学院等多所高等院校兼职教授。

    崔军，男，汉族，1968年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。现任三九 医药股份有限公司总经理、第一届董事会董事、深圳市三九医药贸易有限公司总经 理。历任三九医药贸易有限公司业务主管、片区经理、常务副总经理等职，获得首 届“三九销售王子”荣誉称号。

    周东斌，男，汉族，1963年出生，中共党员，研究生学历，主管药师。现任三 九医药股份有限公司副总经理，曾任三九医药股份有限公司车间药师、车间主任、 生产部部长、中药发展部部长、企业发展部部长，曾在湖北省襄樊市药品检验所从 事药品监督检验工作。

    彭云峰，男，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士。现任深圳市三九 医药贸易有限公司副总经理，曾任三九医药贸易有限公司片区经理、销售部部长等 职，获得1996年度“三九销售王子”和连续两届“三九红宝石勋章”荣誉。

    宋成印，男，汉族，1952年出生，中共党员。现任三九医药股份有限公司副总 经理，中华中医药学会医院管理分会副主任委员，中华中药学会临床药理研究会委 员，曾任三九企业集团、三九医药股份有限公司知识产权部部长、中医药现代化发 展部部长。

    任毅，男，汉族，1968年出生，大学本科学历，经济师。现任三九医药股份有 限公司供应部部长，三九医药贸易有限公司董事。曾任三九医药贸易公司销售部部 长、人事部部长。