三九医药股份有限公司（下称“本公司”）董事会 2001 年第九次临时会议于 2001年12月30日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人。 符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议就三九医院项目建设等事宜进行了认 真讨论, 并一致通过同意上海胶带股份有限公司（下称“上海胶带”）将其对三九 医院项目债权转为股权的决议,现将有关情况披露如下：

    本公司与三九企业集团于1999年8月9日签定了《关于共同投资建设三九医院项 目的协议书》（下称“投资协议书”）, 共同投资建设三九集团开发的深圳三九医 院项目。根据投资协议书的规定,本公司拟投资33,000万元,与三九集团合资建设项 目。该投资计划分为两步,先由本公司出资21,000万元,三九集团出资20, 816万元, 共同组建三九医院,本公司占50.22％股权,三九集团占49.78％股权；随后本公司再 追加投资12,000万元购买另一股东所持有的28.70％股份,使本公司合计持有三九医 院78.92％股份。

    上述计划已在本公司《招股说明书》 “募集资金的运用” 中载明。据此, 本 公司于2000年出资21,000万元与三九集团共同投资建设三九医院项目, 目前正在办 理工商登记。

    2001年4月,三九集团向上海胶带转让其在三九医院项目拥有的21.08 ％投资权 益及其对该项目的金额为7995万元的债权, 上述投资权益和债权的转让已经完成交 割。至此,三九医院项目各方的投资权益比例为：本公司持有50.22％, 三九集团持 有28.7％,上海胶带持有21.08％。

    2001年12月28日,三九集团、 上海胶带与本公司签署了有关深圳三九医院项目 债权转投资权益的协议书 , 同意上海胶带股份有限公司将其对三九医院项目债权 7995万元以增资形式转为其在三九医院项目的投资权益。此项议案将提交下一次股 东大会审议。

    三九医院项目完成工商登记后,本公司将根据招股说明书的承诺,完成收购三九 集团持有的12,000万元的股权。上述转让及增资完成后,本公司将持有三九医院66 .25％股权。

    本公司董事会将及时披露三九医院项目的进展情况。

    特此公告。